中國南車股份有限公司(中國南車)和中國北車股份有限公司(中國北車)于30日聯合發布公告，宣布雙方依循“對等合并、著眼未來、規范操作”的原則就合并方案簽訂了協議。
中國南車、[香港注冊公司]中國北車的合并旨在發揮協同效應，通過整合兩家公司各具優勢的銷售和市場資源、產品開發和技術研發能力，共同打造一家以軌道交通裝備為核心、跨國經營、全球領先的大型綜合性產業集團，全面提升競爭優勢，進而提升全體股東的利益。雙方的強強聯手，對推動中國高端裝備制造進一步走向世界，推動中國裝備制造企業加速轉型具有重要的戰略意義，也將進一步促進全球軌道交通裝備制造業的繁榮發展。
本次合并采取中國南車換股吸收合并中國北車的操作方式。中國南車和中國北車的A股和H股擬采用同一換股比例進行換股，以使同一公司的所有A股股東和H股股東獲得公平對待，從而同一公司的不同類別股東持有股比的相對比例在合并前后保持不變。
本次合并的具體換股比例為1：1.10，即每1股中國北車A股股票可以換取1.10股中國南車將發行的中國南車A股股票，每1股中國北車H股股票可以換取1.10股中國南車將發行的中國南車H股股票。合并后新公司擬采用新的公司名稱“中國中車股份有限公司”和新的組織機構代碼、股票簡稱和代碼、法人治理結構、戰略定位、組織架構、管理體系、公司品牌等。合并后新公司將承繼及承接中國南車與中國北車的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務。兩家公司在交易完成之前將繼續獨立運作。
合并后新公司將打造以軌道交通裝備業務為核心，跨國經營、全球領先的大型綜合性產業集團。通過優化資源配置、推進技術創新、鞏固國內市場、開拓國外市場、拓展多元化業務和提升品牌影響確保實現既定戰略目標。
在海外市場，合并后新公司將充分把握全球互聯互通的歷史機遇，加快構建全球化產業布局；將以統一的海外市場策略，統籌優化國際化經營格局；統一品牌形象，集中雙方優勢參與國際競爭。
中國南車董事長鄭昌泓表示，中國南北車的合并，重要意義在于形成技術、管理、資源及市場等多方面的合力，助推中國的高鐵技術和高端裝備產業走向世界，打造中國品牌，為世界市場提供綠色、便捷、舒適的交通產品和技術解決方案，進而提升全體股東的長遠利益。
中國北車董事長崔殿國稱，[注冊美國公司]中國南北車的合并，不僅能強力加速中國軌道交通裝備業由‘中國制造’向‘中國創造’的轉變，還將有力推動中國高端裝備業的產業升級，大力帶動信息產業、電子工業、材料工業等相關產業鏈整體素質的提升，推進中國由‘制造大國’向‘制造強國’邁進。
本次合并已分別取得中國南車董事會和中國北車董事會審議批準，尚須獲得中國南車和中國北車各自的股東大會、A股類別股東會和H股類別股東會審議通過，以及國務院國資委、中國證監會、香港證監會、香港聯交所、商務部、境外反壟斷審查機構等有權監管機構的批準或核準。
