對于被美國當局指控涉及洗黑錢，渣打集團（2888）昨天發表聲明強烈反駁，認為紐約州金融服務廳（Department of Financial Services，DFS）指令書對集團的陳述并不全面及準確，強調集團早已展開對伊朗相關交易的覆檢，并自愿地向是次發出指令書的DFS、其它美國監管部門及司法機關作出知會，并持續檢討內容，由于相關討論目前仍在進行，故渣打對于收到DFS的指令書感到驚訝。
對指令書感驚訝[注冊離岸公司]
與匯控（005）為違反洗黑錢規例而公開致歉的做法大相徑庭，渣打在公告中強烈抗辯。
渣打指出，于2010年1月，集團通知了DFS及其它美國監管部門，有關集團就以往進行的美元交易合規性展開覆檢，檢討范圍主要集中于2001年至2007年伊朗相關的交易，特別是在美國監管機構法規容許下，所進行的掉頭式交易（U turn Transaction）的合規情況。
所謂掉頭式交易，在上述情況中是指美國當地銀行透過離岸如歐洲的銀行，為伊朗國家的銀行進行金融交易，稱作掉頭主因是資金匯至美國的銀行結算后旋即轉至美國離岸的銀行，在符合相關法規，銀行可以為伊朗客戶進行美元交易。
渣打續指出，集團在有關覆檢的過程中，未有發現任何一宗涉及恐怖組織的交易，而且集團早于5年多以前，已經停止為伊朗客戶開展任何幣種的新業務。
此外，渣打昨天下午再發出公告重申，在DFS發出指令之前，集團并沒有收到任何通知，并補充稱，集團未能預計前述檢討及與美國監管機構進行的討論，將于何時完成及其最終結果。
渣打的辯辭能否開脫仍屬未知數，DFS就渣打涉及違規交易所發出的指令書中，暗指渣打明知故犯。
指令書指出，于2006年10月渣打集團旗下的美國渣打銀行，其行政總裁曾因非常擔心為伊朗進行的交易出現問題，而向身在倫敦的集團執行董事致函，為免對集團構成非常嚴重甚至災難性的損害，提議集團就伊朗業務進行緊急檢討。
倫敦高層粗言罵美高層[注冊香港公司]
然而，指令書引述紐約分行一名職員的供詞指出，集團執行董事曾以粗言穢語回應指：「你這（fxxxing）美國人，憑什么告訴我們不要和伊朗人交易。」
DFS認為，渣打銀行的經營手法如流氓，受到貪婪驅使，罔顧法治、聲譽及國家安全后果而進行上述交易，直斥其為不安全及不穩固（unsafe and unsound）的銀行。[注冊美國公司]
