首起在香港公開的就青島港相關融資騙貸法律起訴案誕生。
渣打銀行發言人日前表示，[新西蘭公司注冊]他們確認已經在香港開始了針對德誠礦業(德正資源子公司)總裁陳基鴻啟動法律訴訟程序。并據外媒報道，渣打銀行將申請3600萬美元賠款，作為其對陳基鴻旗下位于新加坡的子公司中駿資源4000萬美元貸款機制的一部分。
據悉，德誠礦業是青島港大宗商品融資騙貸調查事件的中心，此前因涉嫌利用同一批金屬庫存重復騙取融資貸款而遭到調查，單此一家公司的銀行貸款敞口估計就超過10億元，多家銀行牽涉其中，渣打銀行也只是其中之一。
資料顯示，今年6月，渣打銀行估算在青島港事件上共計有2.5億美元的風險敞口。
此外，中國中信集團旗下中信資源6月上旬表示，官方對若干存放在青島港的鋁和銅產品的調查或會影響該集團。中信資源稱，已在今年6月3日就該集團的氧化鋁和電解銅向青島法院申請并取得查封令。青島港的有關單位已收到通知協助執行該集團的氧化鋁和電解銅的查封令。
不僅如此，南非標準銀行也針對可能“失蹤”的青島港鋁庫存正式開始尋求法律程序予以保護，該銀行在相關事件中的風險敞口約合1.7億美元。南非標準銀行表示 ，其所屬集團采取了一系列措施來保護其在青島港庫存的商品資產，啟動法律程序僅是其中的一部分。
此前在青島港出現的商品融資騙貸事件對大宗商品融資套利影響巨大。相關統計數據顯示，青島當地有近20家銀行卷入銅等有色金屬融資業務，這些金融機構涉足青島港有色金屬貿易融資業務的融資額在150億元上下。而部分卷入青島港有色金屬融資騙局的外資銀行，則叫停了針對部分中國新客戶的金屬融資業務。
多家研究機構測算，中國鐵礦石港口存貨的40%是用來作為給銀行的抵押品，數量接近4000萬噸。
受到商品融資欺詐案的影響，[新西蘭注冊公司]外資銀行普遍削減其對中國商品融資交易的敞口，中資銀行對于大宗商品貿易融資的貸款也再度收緊。
瑞銀證券此前預計，未來外資銀行對中國企業進口金屬商品開具信用證的資質將進一步收緊，預計未來保稅區銅庫存規模將面臨下行的壓力，對應的是融資渠道依賴金屬融資的部分現金流緊張的行業將面臨沖擊。
持續發生的商品融資風險事件已經引起了監管層的注意。今年4月底，銀監會下發《關于開展進口鐵礦石貿易融資情況快速調研的通知》，要求15個地區的銀監局上報關于進口鐵礦石貿易融資風險的分析報告，其中就包括商品融資比較活躍的山東省。
銀監會當時通知還指出，分析報告內容應包括：本區域進口鐵礦石貿易融資的基本情況、風險情況、是否存在虛假貿易套利情況、已采取的風險防范措施等。
另據海關總署統計消息，今年6月，我國進口鋼材108萬噸，較上月減少17萬噸，同比下降1.82%；進口鐵礦砂及其精礦6230萬噸，較上月減少626萬噸，同比增長6.84%。
“商品融資騙貸案的發生以及監管層對此的調查很可能是6月份鐵礦石進口出現下滑的主要原因。”一位大宗商品分析師告訴記者。
事實上，[注冊塞舌爾公司]除了鐵礦石之外，黃金、銅也被普遍作為融資抵押品使用，甚至還包括大豆、棕櫚油、橡膠、鎳、鋅和鋁，而這也成為在國內影子銀行體系中，在傳統貸款難以獲得的背景下，部分企業獲得資金的一種快速且成本相對較低的辦法。
無論是黃金、鐵礦石、銅，還是棕櫚油，一個重要共性就是企業融資渠道匱乏以及傳統融資成本較高。
分析人士認為，監管層可以采取比較嚴厲并且有效的打擊商品融資行為的措施，改善信貸分配體系有能從根本上減少商品抵押融資的內在動力。
