打著“創(chuàng)業(yè)投資”名義理財(cái)講座“吸金”

近日，西安警方接到群眾舉報(bào)：有一個打著“創(chuàng)業(yè)投資”名義，面向中老年人舉辦“理財(cái)講座”，涉嫌非法集資的窩點(diǎn)。

西安警方順藤摸瓜，[香港公司注冊]經(jīng)過縝密偵查，初步查明“西安久安創(chuàng)業(yè)投資有限公司”已違反《創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定：西安久安創(chuàng)業(yè)第一分公司未經(jīng)批準(zhǔn)，向社會不特定人群非法吸收存款，數(shù)額巨大，已涉嫌非法吸收公眾存款罪。7月24日，警方果斷出擊，一舉打掉了西安久安創(chuàng)投公司特大非法吸收公眾存款的犯罪團(tuán)伙，直接在該公司將公司法人李向鄉(xiāng)等61名犯罪嫌疑人抓獲歸案，將公司法人李向鄉(xiāng)，業(yè)務(wù)總監(jiān)王照鋒以及獲得非法收益又拒不退還的業(yè)務(wù)人員31人依法刑事拘留。

經(jīng)審查，目前為止該公司的電子帳目中記錄共有399次進(jìn)賬，涉及受騙群眾311人，涉案資金高達(dá)2710萬元。受害人中，年紀(jì)最大的已經(jīng)82歲高齡。

經(jīng)調(diào)查，2011年8月，陜北人李向鄉(xiāng)注冊成立了“西安久安創(chuàng)業(yè)投資有限公司”，之后又于2012年2月注冊成立了“久安創(chuàng)業(yè)第一分公司”。隨后，犯罪嫌疑人李向鄉(xiāng)聘馮二強(qiáng)為西安久安第一分公司負(fù)責(zé)人，分公司遂聘用王照鋒、張超峰等人為業(yè)務(wù)總監(jiān)和業(yè)務(wù)經(jīng)理。為謀取非法利益，該公司通過非法渠道大量購買公司電話信息，聘用60名業(yè)務(wù)人員通過打電話、發(fā)短信，到社區(qū)、超市、街道兩邊的經(jīng)營戶進(jìn)行公開宣傳久安第一分公司創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)，誘騙群眾投資，并與投資者簽訂 “投資委托代理合作協(xié)議書”，期限為一年，該公司給投資群眾承諾：“年收益不低于12%的回報(bào)和0.36%的不定期分紅，風(fēng)險(xiǎn)由公司承擔(dān)。”大肆向社會不特定人群非法集資。

據(jù)了解，目前西安投資擔(dān)保類公司多達(dá)120余家。為嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，規(guī)范西安市經(jīng)濟(jì)秩序，保護(hù)群眾利益，保證社會經(jīng)濟(jì)秩序健康和諧發(fā)展，西安市公安局決定在全市范圍內(nèi)開展打擊此類涉嫌違法犯罪的專項(xiàng)行動。

警方提醒廣大市民、[注冊香港公司程序]投資者謹(jǐn)慎投資，到正規(guī)銀行，或者持有“金融業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證”、有相關(guān)資質(zhì)的單位進(jìn)行投資，盡量減少自己的投資風(fēng)險(xiǎn)。