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  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照編號(hào): TC001160

    離岸公司盡職調(diào)查

    2022-11-10 18:41:52

    根據(jù)離岸法域反洗錢(qián)法律有關(guān)要求,中介機(jī)構(gòu)必須對(duì)成立離岸公司的每一位董事或股東給予最基本的盡職調(diào)查。要求當(dāng)事人根據(jù)包括英屬維爾京群島、開(kāi)曼群島、庫(kù)克群島等在內(nèi)的境外注冊(cè)地公司登記處所采用的盡職調(diào)查法令,聲明理解并同意以下內(nèi)容:

    1 為其自己及每一位董事或股東或受益人或官員或銀行賬戶(hù)的授權(quán)簽字人,向中價(jià)機(jī)構(gòu)提交下以所要求的文件:

    (a) 個(gè)人有效護(hù)照或有效身份證復(fù)印件。

    (b) 公司有效登記證復(fù)印件。

    (c) 職業(yè)證明。

    (b) 住址或辦公地址證明。

    2 在第1點(diǎn)規(guī)定的證明文件發(fā)生任何變化時(shí),及時(shí)向注冊(cè)中介機(jī)構(gòu)提供最新材料。

    3 中介機(jī)構(gòu)將保留第1和第2點(diǎn)所規(guī)定的文件以備有關(guān)注冊(cè)地公司登記處抽查。

    4 中介機(jī)構(gòu)將按有關(guān)注冊(cè)地的盡職調(diào)查法規(guī)的要求期限繼續(xù)保留第1和第2點(diǎn)所規(guī)定的資料。

    5 當(dāng)?shù)?、第2點(diǎn)所反映的信息不能滿(mǎn)足有關(guān)要求時(shí),中介機(jī)構(gòu)可以按其備案的最新地址通知客戶(hù)終止所有規(guī)定的服務(wù)。

    6 盡職調(diào)查表。

    ?

    RICHFUL瑞豐的優(yōu)勢(shì)

    • 50
      辦事處
      全球50多個(gè)國(guó)家/地區(qū)設(shè)有辦事處。
    • 9,000+
      職員
      包括資深的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專(zhuān)業(yè)資格的人員。
    • 20萬(wàn)+
      客戶(hù)
      包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。
    • 4950億美元
      資產(chǎn)行政管理
      資產(chǎn)行政管理規(guī)模達(dá)4950億美元。
    • 1,400+
      港股上市公司
      為1400家港股上市公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。
    • >50%
      全球500強(qiáng)企業(yè)
      為《財(cái)富》雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

    資質(zhì)與榮譽(yù)

    • 信托或公司服務(wù)提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
    • 香港公益金銘謝狀
    • 香港小童群益會(huì)杰出商界企業(yè)義工獎(jiǎng)
    • 香港勞工及福利局「社會(huì)資本動(dòng)力獎(jiǎng)」
    • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎(jiǎng)
    • 納閩國(guó)際商業(yè)金融中心(Labuan IBFC)中國(guó)授權(quán)代理機(jī)構(gòu)
    • 阿聯(lián)酋一級(jí)代理
    • 香港貨品編碼協(xié)會(huì)一級(jí)代理
    • 香港中國(guó)商會(huì)董理事會(huì)常務(wù)理事
    • 香港職業(yè)介紹所牌照

    專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)

    Simon Webster
    首席執(zhí)行官
    Andrew Cherry
    首席財(cái)務(wù)官
    Kim Jenkins
    首席運(yùn)營(yíng)官
    Melanie Fitzpatrick
    首席目標(biāo)與人事官
    Tim Leung
    首席技術(shù)官
    John McLean
    總法律顧問(wèn)與首席法務(wù)官
    Jonathon Clifton
    集團(tuán)常務(wù)董事-企業(yè)解決方案
    Chris Collins
    首席企業(yè)發(fā)展官
    張海亮
    大中華區(qū)主管,董事總經(jīng)理
    蔣夢(mèng)南
    Vistra卓佳執(zhí)行董事,RICHFUL瑞豐總經(jīng)理

    典型客戶(hù)

    財(cái)稅服務(wù)
    ?
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