如何在開曼群島設立離岸基金？

2020-07-14 14:38:36

目前投資于中國或者相關法域的絕大部分境外PE/VC基金都是設立在開曼。

此傾向性主要是由于開曼適宜于PE/VC基金發展和運營的合伙企業法存續已久且較為成熟，群島良好的政治環境和靈活的法律框架為基金結構和投資戰略的多樣化提供了可能性。

一、開曼群島的優勢

1、稅收中立性。開曼不會對這個企業或者基金征收企業所得稅。但當基金運行了一段時間后，例如向中國投資者進行分紅時，中國稅務局還是會對這筆投資征收一定的稅收。

2、有適用于成熟投資者的監管機制。開曼位于加勒比海地區，隸屬于英國，因此基本的法律理念、法律原則遵循的是英美法體系。

3、建立速度快。對于基金的管理人而言，把握投資的時機是非常重要的。在開曼，最快只需要5—7周的時間就可以完成從公司的設立到基金的登記完成。

4、無外匯管制。各種貨幣，美元、英鎊、人民幣、日元等，都可以在開曼自由的兌換和進行交易。

5、符合國際標準。總體而言，開曼群島是一個認可度非常高的區域。

二、開曼基金組織形式

開曼群島通過立法創設了一系列組織形式，可供基金發起人根據不同投資基金運作需求而靈活選用，主要包括：

（1）開曼受監管基金常用的豁免公司（Exempted Company，“開曼EC”）

（2）開曼PE/VC基金常用的豁免有限合伙企業（Exempted Limited Partnership，“開曼ELP”）

（3）開曼群島于2016年推出的有限責任公司（Limited Liability Company，“開曼LLC”）

三、設立開曼基金的基本流程

1、設立基金的組織實體（即合伙企業、公司或單位信托）；

2、準備招募說明書、聘任審計師、基金行政管理人（如適用）；

3、向開曼金融局提交相關材料，獲得基金資格。

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